半岛综合体育本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月19日披露2023年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及生产经营情况，公司定于2024年5月10日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券交易所“互动易”平台举办2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“互动易”网站（），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理吴悦良先生、副总经理兼董事会秘书于清池先生、财务总监张贵阳先生以及独立董事关少凰女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可提前登录“互动易”网站（）进入公司本次年度业绩说明会页面进行提问，公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）《融资决策管理制度》的相关规定，结合公司现阶段的生产经营状况、现金流量状况、项目建设资金需求以及未来发展的需求，公司于2024年4月18日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》，该计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将融资计划公告如下：
3、融资金额：公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过4.5亿元人民币（不包括公司债券，包括存量贷款到期续贷部分）。
5、融资方式：包括贷款、票据、保函、信用证、理财资金融资、保理、融资租赁（含售后回租）等。
6、融资用途：结合公司现阶段的生产经营状况、现金流量状况、项目建设资金需求以及未来发展的需求。
7、融资担保方式：资产抵押、权利质押、信用担保、公司与子公司之间相互保证担保等。
8、授权委托：公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的融资、担保等相关文件，同意董事会授权管理层办理上述融资额度内的相关融资、担保手续，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至本公告披露日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）及控股子公司实际累计对外担保总额为140,733.01万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为142.01%，其中对资产负债率高于70%的下属子公司的担保金额为125,210.75万元。敬请投资者注意投资风险。
为确保公司以及公司各子公司生产经营的持续、稳健发展，考虑到未来各个业务板块的实际经营对资金的需求，2024年4月18日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间新增担保额度不超过4.5亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。公司对子公司提供的新增担保额度中，对资产负债率高于70%的下属子公司的担保额度为0.3亿元人民币，对资产负债率低于70%的下属子公司的担保额度为3.7亿元人民币。担保额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。在不超过上述已审批担保额度及范围的情况下，公司与子公司之间因业务需要开展上述担保业务，无需再单独提交公司董事会、股东大会进行审批；同时公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调剂使用额度。若有超出上述范围的担保事项或超出上述总额度的担保事项，公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。
上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意，审议结果：同意8票、反对0票、弃权0票。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
注：上表子公司包括广东绿润环境科技有限公司、海南瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、三亚瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司、儋州瑞泽双林建材有限公司等，均为公司全资子公司。
6、经营范围：商品混凝土生产与销售；混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；水泥生产与销售，交通运输（仅限分支机构经营）；园林建设、园林绿化设计、施工、给排水管管道安装、室内装修、市政工程施工。
7、主要财务情况：截至2023年12月31日，海南瑞泽母公司资产总额为255,389.47万元，负债总额为55,681.93万元，净资产为199,707.54万元；2023年度，实现营业收入为3,774.32万元，利润总额为-25,036.90万元，净利润为-26,014.09万元。
2、注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道新桂社区新桂北路250号高美仕楼3座501
6、经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；污水处理及其再生利用；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环境保护监测；市政设施管理；地质勘查技术服务；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；林业有害生物防治服务；土石方工程施工；物业管理；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；装卸搬运；软件开发；办公服务；承接档案服务外包；家政服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；测绘服务；城市生活垃圾经营性服务；河道疏浚施工专业作业；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；劳务派遣服务。（以上生产、加工地点另设）。
7、与本公司的关系：本公司直接和间接持有其100%股权，其属于公司全资公司。
8、主要财务情况：截至2023年12月31日，广东绿润环境科技有限公司母公司资产总额为76,733.49万元，负债总额为32,212.61万元，净资产为44,520.88万元；2023年度，实现营业收入为24,396.06万元，利润总额为7,427.57万元，净利润为7,774.99万元。
6、经营范围：建筑材料销售，混凝土、混凝土制品生产与销售，水泥生产与销售，道路货物运输、交通运输技术咨询、技术服务。
7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
8、主要财务情况：截至2023年12月31日，海南瑞泽双林建材有限公司母公司资产总额为124,603.51万元，负债总额为70,070.12万元，净资产为54,533.39万元；2023年度，实现营业收入为43,216.33万元，利润总额为-1,737.21万元，净利润为-1,604.70万元。
6、经营范围：混凝土制品生产及销售，建筑材料销售，水泥生产与销售；交通运输技术咨询、技术服务；普通货物运输。
7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
8、主要财务情况：截至2023年12月31日，三亚瑞泽双林混凝土有限公司资产总额27,860.73万元，负债总额为11,317.22万元，净资产为16,543.51万元；2023年度，实现营业收入为21,025.02万元，利润总额为2,783.20万元，净利润为2,363.58万元。
6、经营范围：商品混凝土、混凝土制品生产与销售；建筑材料销售；道路货物运输服务。
7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
8、主要财务情况：截至2023年12月31日，琼海瑞泽混凝土配送有限公司资产总额19,300.58万元，负债总额为8,069.89万元，净资产为11,230.69万元；2023年度，实现营业收入为8,544.60万元，利润总额为866.84万元，净利润为735.03万元。
6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
8、主要财务情况：截至2023年12月31日，三亚瑞泽双林建材有限公司资产总额14,050.68万元，负债总额为9,376.13万元，净资产为4,674.55万元；2023年度，实现营业收入为13,744.49万元，利润总额为2,091.49万元，净利润为1,776.94万元。
2、注册地址：海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园区海南瑞泽新型建材股份有限公司办公楼
6bob半岛在线登录、经营范围：建筑物拆除；建筑废弃物收集、运输、管理；建筑废弃物处理及综合利用技术研发、咨询、服务；路基材料与水泥稳定土的生产、销售；再生骨料与砂浆的生产、销售；墙体材料的生产与销售；营养土的生产与销售；混凝土制品的生产与销售；交通运输；环保砖、透水砖的生产、销售、技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产、销售、技术研发、咨询、服务。
7、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
8、主要财务情况：截至2023年12月31日，三亚瑞泽再生资源利用有限公司资产总额26,040.40万元，负债总额为21,299.49万元，净资产为4,740.91万元；2023年度，实现营业收入为11,975.55万元，利润总额为83.75万元，净利润为77.91万元。
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；信息技术咨询服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑用木料及木材组件加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
7、与本公司的关系：本公司间接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
8、主要财务情况：截至2023年12月31日，儋州瑞泽双林建材有限公司资产总额5,389.98万元，负债总额为3,715.55万元，净资产为1,674.43万元；2023年度，实现营业收入为1,935.14万元，利润总额为-542.20万元，净利润为-542.20万元。
3、担保额度：公司与子公司之间新增担保不超过4.5亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。
4、担保额度的有效期：自公司2023年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。
董事会认为：公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间，担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，且经营情况良好，具备到期还款能力，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司与子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来bob半岛在线登录、对外担保的监管要求》相违背的情形。
因此，公司董事会同意公司与子公司之间新增担保不超过4.5亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分），担保额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过本额度之日起12个月内。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长及董事长授权人具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续bob半岛在线登录。
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度为人民币188,977.27万元（未含本次新增担保额度）。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为140,733.01万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为142.01%；公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载bob半岛在线登录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月18日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。
（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元，海南瑞泽同行业上市公司审计客户家数13家。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（1）中审众环最近三年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近三年因执业行为受到行政处罚2次、最近三年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近三年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为海南瑞泽提供审计服务。最近3年签署6家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴馁，2009年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2020年起为海南瑞泽提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李玲，2000年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2020年起为海南瑞泽提供审计服务。最近3年复核10余家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人李玲、项目合伙人李慧及签字注册会计师吴馁最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
中审众环及项目合伙人李慧、签字注册会计师吴馁、项目质量控制复核人李玲不存在可能影响独立性的情形。
2024年度中审众环拟收取财务报告审计费用220万元，年度内部控制审计费用20万元。本期审计费用较上期审计费用无变化。
公司董事会审计委员会通过对中审众环的从业资质、专业能力及独立性等进行了认真审查，并对其审计工作情况及质量进行了综合评估，认为：中审众环具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，满足公司年度审计工作的需求。中审众环在公司2020-2023年财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，独立、客观地发表审计意见，出具的审计报告客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责bob半岛在线登录。因此，董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
2024年4月18日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式等基本信息。
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
截至本报告披露日，公司主要业务包括商品混凝土生产与销售、市政环卫业务以及其他业务。报告期内，公司经营模式及业绩驱动因素未发生重大变化，公司各业务板块主要产品或服务内容如下：
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-506,839,034.78元，2023年末公司合并报表累计未分配利润-1,861,889,233.23元，资本公积余额为1,606,718,115.90元，母公司累计未分配利润为-951,523,118.21元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等的相关规定，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
鉴于公司2023年度业绩亏损，截至2023年12月31日公司合并报表、母公司报表中可供分配利润均为负值。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定，综合考虑公司的实际经营情况，并结合公司生产经营需求、现金流状况、资金需求计划以及公司长远发展战略考虑，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司结合现阶段的经营状况、现金流量状况、资金需求及未来发展等因素，制定了2023年度利润分配预案，本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展。公司拟定的利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司利润分配管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
鉴于公司2023年度经营业绩亏损，未达到现金分红的条件。董事会结合当前宏观经济环境、公司经营现状和未来发展资金需求制定了2023年度利润分配预案，该预案符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和稳健发展，审议程序符合法律、法规以及《公司章程》《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。
